25-05-2016 16:20

Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат»(далее - Общество) сообщает, о решениях принятых Единственным Акционером по вопросам повестки дня.

1) номер, дата время и место принятия решения: решение Единственного акционера Общества 01-2016 от 23.05.16 г. в 10:00 часов, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского 1.
Принято решение:
1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2015 год.
2. Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2015 год.
3. В связи с тем, что по итогам 2015 финансового года в АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» совокупный убыток компании 514 755 000 тенге и отсутствует чистый доход, подлежащий распределению не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».
4. Информацию исполнительного органа АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения на действия общества и его должностных лиц за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. принять к сведению.
5. Информацию председателя Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2015 год принять к сведению.
6. Утвердить «Перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров Общества, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов» в предложенной редакции.
7. Утвердить «Положение о служебной и коммерческой тайне в АО «Темиртасукий электрометаллургический комбинат» в предложенной редакции.
8. Одобрить заключение АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» крупной сделки – предоставлении в залог АО «Казкомерцбанк» в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по соглашению об открытии кредитной линии в размере 1 047 797 801 (один миллиард сорок семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьсот одна) тенге сроком на 42 месяца со ставкой вознаграждения 16% недвижимого имущества и права временного землепользования общей рыночной стоимостью 7 359 110 000 (семь миллиардов триста пятьдесят девять миллионов сто десять тысяч) тенге согласно отчетов независимого оценщика ТОО «Глобальная экономика НС» № 0878-НИ/2015 от 28.10.2015г., № 0878/1-НИ/2015 от 28.10.2015г., № 0878/2-НИ/2015 от 28.10.2015г., № 0878/3-НИ/2015 от 28.10.2015г., № 0878/4-НИ/2015 от 28.10.2015г., № 0878/5-НИ/2015 от 28.10.2015г.»