20-04-2016 12:45

Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в соответствии с требованиями статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» уведомляет акционеров о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится в 10 часов 00 минут 23 мая 2016 года по местонахождению исполнительного органа Общества - Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1. Повестка дня:
1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2015 год.
2. Утверждение годовой неконсолидированной финансовой отчетности АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2015 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за 2015 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.
6. Утверждение Перечня вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».
7. Утверждение Положения о служебной и коммерческой тайне АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».
Начало регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров 23 мая 2016 года в 9 часов 30 минут по вышеуказанному адресу.
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционеры АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» вправе ознакомиться после 21 апреля 2016 года по адресу Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1., тел. 8 (7213) 93-52-08.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» составлен по состоянию на 18.04.2016 года на основании данных АО «Единый регистратор ценных бумаг».
В случае отсутствия кворума Повторное общее собрание акционеров состоится 24мая 2016 года в 10 часов 00 минут Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1.
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров Общества.