16-10-2015 10-59

1)      номер, дата время и место принятия решения Совета директоров Общества № 14-02-2015 от 14.10.15 г. в 10:00 часов, Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского, дом 1.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в следующей редакции:
1.      Принятие решений по вопросам общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «САТУРН и К Групп»  назначенного на 16.10.2015 г с долей Общества в размере 99.71% от уставного капитала Товарищества и проголосовать за принятие решений:
-     О подтверждении полномочий директора Товарищества с ограниченной ответственностью «САТУРН и К Групп»  Туспекова А.Б.
-     Об утверждении Устава в новой редакции в связи с вхождением АО «Темиртаукий электрометаллургический комбинат» в состав участников ТОО «Сатурн и К Групп» с увеличением уставного капитала Товарищества до 35 176 340 тенге.
-     О наделении полномочиями директора Товарищества Туспекова А.Б. провести надлежащую регистрацию Устава в новой редакции в Уполномоченных органах.