03-04-2015 15:37

1)      номер, дата время и место принятия решения: решение Совета директоров Общества № 06-02-2015 от 02.04.15 г. в 11:10 часов, Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского, дом 1.
Решили:
1.       О созыве внеочередного собрания акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»в 10.00 часов 04 мая 2015 гада по местонахождению Исполнительного органа Общества Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского, дом 1.
2.       Утвердить повестку внеочередного собрания акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»:
       - О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Нагатаева М.С.
       - Об избрании члена совета директоров Общества - независимого директора, определение сроков его полномочий, размера вознаграждения и компенсации расходов новому члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей. 
3.       Произвести отчуждение доли АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ABEC GROUP»(местонахождение Республика Казахстан, город Караганда, район имени Казбек Би, проспект Бухар Жырау, дом 49, офис 702б БИН 131040022792 в размере 99,3462% по цене 15 195 846 тенге.
4.       Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Темиртауский электрометаллургический комбинат» подписать предварительный договор купли-продажи доли Участия в Товариществе с ограниченной ответственностью «ABEC GROUP».